ABPay 钱包转账,公安能监控吗?

 

在数字化支付盛行的当下,ABPay 钱包这类新兴支付工具进入大众视野。不少人好奇,ABPay 钱包转账,公安能监控吗?答案是肯定的,在法律框架与技术支撑下,公安具备监控能力。

从法律依据看,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》,公安机关在侦查刑事案件时,有权通过合法程序,向金融机构或第三方支付平台出具《协助查询通知书》,依法调取涉案人员的账户交易明细,这自然涵盖 ABPay 钱包转账记录。不过,该权限行使需严格遵循程序,非经立案,不得随意调取公民财务数据,每次查询都要留存审批记录,且需向属地检察院备案,以此保障公民合法权益,防止权力滥用。

技术层面,当前公安科技手段不断升级。以贺州市公安局自主研发的 “虚拟币监测研判系统” 为例,通过节点搭建、数据解析等技术,能同步区块链账本数据,解析交易信息,并存储于高效数据库。对于 ABPay 这类涉及虚拟货币交易的钱包转账,该系统可利用 AI 和大数据技术,依据网络传销、电信诈骗等犯罪的虚拟币交易特征,建立研判模型,精准识别犯罪交易链路。若 ABPay 转账行为符合犯罪特征,如短期内频繁大额转账、资金流向可疑账户等,便会触发监测机制,警方得以追踪资金流向。

再如公安部第三研究所研发的便携式虚拟币溯源分析设备,支持多种主流虚拟货币种类。警员借助它,能迅速掌握涉案地址的交易行为特征、余额变化等信息,对涉案地址上下游资金进行溯源追踪,把海量交易数据清洗、汇聚成资金流动脉络。若 ABPay 转账与案件相关,通过该设备可按时间范围对单层或多层资金交易及混币行为溯源,给定交易哈希值,就能输出对应交易信息。

现实案例中,湖北曾有程某使用 ABPay APP 向赌博软件转账充值参与赌博活动,后被公安机关查获。警方通过电子数据提取笔录、ABPay APP 充值交易截图等证据,认定其赌博行为。这表明,只要 ABPay 转账涉及违法犯罪,公安凭借法律赋予的权限和先进技术手段,完全能够监控资金流向,收集证据打击犯罪。

所以,ABPay 钱包转账并非法外之地。在法治社会,任何违法交易都可能被公安监控、追查,公民应确保自身转账行为合法合规,避免卷入违法犯罪活动。