
在加密货币的相关讨论中,“上海比特币交易中心” 是一个常被提及却颇具迷惑性的概念 —— 事实上,我国从未批准设立过任何官方的比特币交易中心,上海亦无合规的比特币集中交易场所。这一概念的流传,既反映了部分人对加密货币交易的需求,也暗藏着游走在监管边缘的风险。
从监管历程来看,上海乃至全国范围内的比特币交易场所早已被依法清理。2017 年 9 月,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出代币发行融资活动涉嫌非法发售代币票券、非法集资等违法犯罪活动,要求各类代币发行融资活动立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应做出清退安排。彼时,包括上海在内的多地比特币交易平台,如中国比特币、币行等,均按要求停止了所有虚拟货币交易业务,并完成用户资金清退。自此,我国境内已无合法的比特币交易中心存在。
当前若有人提及 “上海比特币交易中心”,要么是对历史的误记,要么是对非法交易场所的隐晦指代。一些不法分子可能会利用 “上海” 的地域影响力,通过搭建非法网站、设立线下 “工作室” 等方式,谎称有 “合规交易中心”,以 “高收益”“低风险” 为诱饵吸引投资者参与比特币交易。这类所谓的 “交易中心” 往往没有任何监管资质,资金安全无法得到保障,甚至可能是传销、诈骗的幌子。此前上海警方就曾破获一起相关案件,犯罪团伙以 “上海虚拟货币交易中心” 为噱头,诱骗投资者充值交易,最终卷款跑路,导致多名投资者血本无归。
我国对虚拟货币交易的监管态度始终明确且严格。2021 年 9 月,中央网信办等多部门再次强调,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,严禁任何组织和个人从事虚拟货币的代币发行融资、交易炒作等行为。上海作为我国金融监管的重点区域,对非法虚拟货币交易的打击力度更是持续加大,相关部门会定期排查非法交易平台,查处相关违法犯罪行为。
对于普通公众而言,需清醒认识到 “上海比特币交易中心” 这一概念背后的风险,切勿轻信任何关于 “合法比特币交易场所” 的虚假宣传。参与非法的比特币交易,不仅可能面临资金损失,还需承担相应的法律责任。在投资选择上,应坚守合规底线,远离虚拟货币交易炒作,避免陷入不必要的风险之中。